+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Фиктивная регистрация ооо курьером регистратором

Содержание

В чем подвох курьера-регистратора – в 2019 году, работа, вакансия, мошенник, трудоустройство

Фиктивная регистрация ооо курьером регистратором

Вопрос трудоустройства на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных среди граждан России, в связи с чем многие задумываются над тем, какими нюансами отличается та или иная деятельность.

В частности, в последнее время появилось достаточно большое количество объявлений о приеме на работу курьеров-регистраторов, которым предлагается неплохая заработная плата и оптимальные условия труда.

В связи с этим многие задумались над тем, в чем подвох курьера-регистратора и как выглядит эта работа в 2019 году.

Обзор работы

Требования, которые предъявляются к соискателям на данную должность, зачастую выглядят следующим образом:

  • гражданство России;
  • возраст младше 55 лет;
  • посещение налоговой в качестве номинального директора, банка или нотариуса;
  • ежедневное получение заработной платы;
  • занятость: не более трех дней в неделю на протяжении первой половины дня;
  • возможность отправляться на работу при получении первого требования.

В преимущественном большинстве случаев данный пункт указывается как примечание, но по факту работодатель оформляет компанию на своего наемного сотрудника, который должен будет выполнять роль директора. После того как сдается первая нулевая отчетность, осуществляется процедура переоформления и компания снимается в того человека, на кого она первоначально оформлялась.

Отличия в преимущественном большинстве случаев заключаются только в территориальном месторасположении работодателя, а также особенностях выплаты заработной платы.

Таким образом, курьер-регистратор занимает должность номинального директора, в связи с чем многие стараются заранее разобраться в обязанностях этого лица перед тем, как отправлять резюме для получения вакансии.

Зачастую назначение такого лица осуществляется собственником компании для ведения различной деятельности, связанной с работой организации. В основном это касается регистрации, а также сдачи нулевой отчетности в налоговую службу.

На сегодняшний день такая вакансия действительно существует, однако данная ответственность в преимущественном большинстве случаев принимается на себя специализированными организациями, специализирующимися на предоставлении подобных услуг.

Сам по себе номинальный директор не может называться самостоятельным, так как все его действия подчиняются собственнику компании, а если по какой-то причине он не будет следовать предоставленным ему инструкциям, его просто заменят новым сотрудником.

При этом не стоит забывать о том, что все риски, связанные с этой работой, являются вполне реальными, так как в случае нарушения норм действующего законодательства директору предстоит нести всю ответственность.

Признаки мошенничества

Чаще всего соискатели даже не задумываются над тем, что роль директора в новой компании может сулить им какие-то проблемы, так как им кажется, что нотариус и налоговая служба, принимающие непосредственное участие в происходящем, являются показателем ответственной и серьезной работы.

Среди признаков мошенничества в первую очередь стоит выделить оформление займа в банковской организации на новую компанию. В данном случае курьер-регистратор подвергается риску того, что станет участником экономического преступления, связанного с незаконным отмыванием денег.

Помимо этого, публикация открытой вакансии на не очень крупных и небольших сайтах по поиску работы также может служить причиной воспринять эту заявку как мошенническую.

Такие мошенники могут оставить курьера-регистратора просто без оплаты, сливая или закрывая без каких-либо ограничений зарегистрированные фирмы-однодневки, стараясь уйти от закона. При этом не стоит забывать о том, что подпись нанятого директора в учредительной документации этой компании останется и не может исчезнуть.

В связи с этим даже если человек по тем или иным причинам ввязался в подобную деятельность, но видит, что работодатель не очень спешит продавать зарегистрированную организацию, оформленную на нанятое лицо, стоит задуматься над обращением в правоохранительные органы, так как номинальный директор в итоге нередко становится ключевым подозреваемым по возбужденному делу о мошенничестве.

Наиболее оптимальным решением в данном случае будет активное содействие сотрудникам правоохранительных органов в раскрытии подобного преступления.

Для того чтобы избежать преимущественного большинства проблем, связанных с работой «курьера-регистратора», стоит ознакомиться хотя бы с наиболее распространенными конфликтными ситуациями.

Обязанности и требования

Практически в любом подобном объявлении предоставляется предельно подробное объяснение ключевых обязанностей, выполняемых соискателем в том случае, если он будет принят на работу.

На первый взгляд, все они кажутся достаточно простыми, и в первую очередь, курьер-регистратор должен брать на себя любые вопросы, связанные с организацией новой компании. Он занимается посещением банков, налоговой службы и нотариуса, причем в процессе выполнения всех этих операций новая компания будет оформляться на курьера.

В конечном итоге, как говорилось выше, сдается нулевая отчетность курьером-регистратором, после чего компания переоформляется на работодателя или же другое лицо, которое им указывается.

Возникновение ответственности

Регистрация и последующее ведение деятельности компании-однодневки оборачивается для ее создателей не только финансовой и налоговой ответственностью, но еще и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности лиц, принимающих активное участие в ее создании.

Не стоит забывать о том, что незаконное формирование юридического лица с привлечением подставных лиц в соответствии с действующим законодательством относится к уголовному правонарушению, что прописано в статье 173.1 Уголовного кодекса.

Сами по себе компании-однодневки нормативными актами рассматриваются как организации, формирование которых осуществлялось для выполнения одного или нескольких преступлений, имеющих отношение к проведению незаконных финансовых операций или же сделок с денежными средствами и прочим имуществом.

В первую очередь, работа компаний-однодневок направлена на то, чтобы обеспечить сокрытие налогов, что в соответствии с действующим законодательством предусматривает уголовную ответственность:

Регистрация компании с использованием подставных лицПредусматривает наложение штрафа, сумма которого составляет от 100 000 до 300 000 рублей или же штрафной санкции в сумме его заработной платы за последние 7-12 месяцев. Также человека могут привлечь к исправительным работам на срок до трех лет или же лишить его на аналогичный срок свободы.
Регистрация организации с использованием людей, которые были признаны в соответствии с установленными правилами как подставные, вступившие в сговор с должностным лицом, воспользовавшимся своим служебным положением для реализации преступленияПредусматривает привлечение нарушителей к ответственности в виде штрафа на сумму от 300 000 до 500 000 рублей или же заработной платы лица, которое признано виновным в допущенном нарушении, на протяжении от одного до трех лет. Также лицо могут привлечь к обязательным работам на срок до 240 часов или к лишению свободы на срок до пяти лет.
Передача внутреннего удостоверения личности или же составление доверенности для регистрации так называемой компании-однодневкиПриводит к наложению штрафа, сумма которого составляет 100 000-300 000 рублей или же соответствует заработной плате виновного, полученной на протяжении от 7 до 12 месяцев, предшествующих зафиксированному нарушению. Также лицо может привлекаться к исправительным работам на срок до двух лет или же обязательным работам, срок которых будет составлять до 240 часов.
Приобретение внутреннего удостоверения личности или же использование личных данных, полученных незаконным путем для регистрации компанииПредусматривает привлечение виновного лица к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму от 300 000 до 500 000 рублей или соответствующую заработной плате виновника на протяжении последних трех лет. Также гражданина могут привлечь к исправительным работам или полностью лишить свободы на срок до трех месяцев.

Раскрытие подобных уголовных дел осуществляется правоохранительными органами, и на сегодняшний день есть достаточно обширная практика сбора доказательств, подтверждающих факт целенаправленной регистрации «компании-однодневки» с последующим привлечением руководителей данной организации, а также ее создателей к уголовной ответственности.

На протяжении последнего года было вынесено огромнейшее количество приговоров по всей территории России, когда суд устанавливает, что организация вела незаконную банковскую деятельность с привлечением подставных фирм, а также ряд других правонарушений.

Проблема в данном случае заключается в том, что номинальный участник «компании-однодневки» в принципе может не иметь информации о том, кто является реальным регистратором этой организации, а при отсутствии полноценной доказательной базы, подтверждающей непосредственное участие человека или же его причастие к регистрации подобной организации, привлечь его к уголовной ответственности не получится.

Таким образом, лица, принимающие участие в регистрации компании-однодневки, могут столкнуться со следующими проблемами:

Налоговая ответственностьЕсли в процессе проведения соответствующей проверки уполномоченными сотрудниками государственной службы будет обнаружен круг лиц, которые сотрудничают с компанией-однодневкой. Если налоговая укажет на то, что подобные действия являются противоречащими действующему законодательству, происходит дополнительное начисление НДС, а также определение штрафных санкций и пеней на протяжении всего периода сотрудничества с подобной организацией.
Финансовая ответственностьПоявляется у гражданина в том случае, если в процессе обнаружения компании-однодневки соответствующая жалоба подается кредитным учреждением, обслуживающим расчетный счет организации. В этой ситуации банк может столкнуться с достаточно серьезными проверками со стороны государственных органов, что в конечном итоге приводит к лишению лицензии.
Уголовная ответственностьНаступает, если директор компании сотрудничал с «фирмой-однодневкой». Как говорилось выше, результатом этого может стать даже реальный срок заключения, а также значительные штрафные санкции, назначенные судом в процессе рассмотрения уголовного дела.

При этом нет никакой разницы в том, действительно ли осуществлялось ведение деятельности подобной номинальной организации.

Что можно ожидать

Наиболее распространенный вариант, который на сегодняшний день используется мошенниками в преимущественном большинстве случаев – это кредитная ловушка. Человек в данном случае регистрирует организацию на себя в соответствии с действующим законодательством, а после открытия счета непосредственный владелец уже начинает проводить всевозможные махинации.

В частности, на имя номинального директора мошенники просят взять солидный кредит, сумма которого будет измеряться миллионами рублей, заверяя его о том, что оплачивать данную сумму ему не нужно, и все делается для блага зарегистрированной компании. Через определенный промежуток времени сама организация полностью исчезает вместе со всеми деньгами, в то время как за бывшим номинальным директором продолжает числиться огромная задолженность.

Специалисты говорят о том, что в теории данная схема может работать, но на практика подобные предложения представляют собой огромную опасность. Именно по этой причине в преимущественном большинстве случаев вакансии курьера-регистратора размещаются только на каких-то непопулярных порталах, которыми не осуществляется детальный контроль контента.

Правда и мифы о вакансии

Многие говорят о том, что работа «курьером-регистратором» зачастую оказывается прибыльной, и подобные слухи получают широкое распространение по той причине, что в условиях финансового кризиса большое количество граждан остались нетрудоустроенными.

На практике же в преимущественном большинстве случаев наниматели в итоге просто закрывают фирму, стараясь всячески уйти от закона, оставляя на «директоре» массу обязательств.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://jurjur24.ru/v-chem-podvoh-kurera-registratora/

Поддельные юридические адреса

Фиктивная регистрация ооо курьером регистратором

Были времена, когда все юрадреса – ну или почти все – были ненастоящими. Поскольку их никак и никто не проверял, а ответственность за их неправильное указание отсутствовала, регистраторы выдумывали их на ходу.

Но не так давно всё изменилось. Налоговая служба решила выявлять однодневки по их юридическому адресу, а банки стали идентифицировать место нахождения клиентов, устраивая выездные проверки.

Профессия – собственник

Когда налоговики взялись за проверку едва ли не каждого юридического адреса, учредители регистрируемых фирм стали вынуждены использовать реальные адреса.

Так и возник институт «профессиональных собственников», которые предлагают за умеренную плату оформить все полагающиеся документы на юридический адрес. Такой собственник уже, что называется, собаку съел на юрадресах и гарантирует начинающим предпринимателям правильно составленные гарантийные письма с устным и письменным подтверждением юридического адреса для третьих лиц.

Профессиональные собственники предлагают для регистрации настоящие, реальные помещения, имеющиеся в их владении, пользовании и распоряжении.

Эти помещения можно увидеть перед приобретением юридического адреса, в них можно принять проверку налоговой инспекции или выездную проверку банка – мы уже писали, что Центробанк рекомендует кредитным организациям тщательнее проверять «место нахождения исполнительного органа юридического лица».

По этим адресам всегда есть дополнительная услуга почтового обслуживания – то есть всю пришедшую в адрес юрлица почту собственник соберет и передаст клиенту.

Такие помещения имеют все шансы пройти как проверку при регистрации, так и при открытии расчетного счета. Стоимость услуг собственников нельзя назвать совсем уж маленькой, но и грабительской она не является; выяснить актуальную рыночную цену московского юрадреса можно в течение буквально нескольких минут, изучив предложение в Интернете.

Черный рынок юридических адресов

Однако мошенников осталось на рынке немало: некоторым кажется довольно соблазнительным передать клиенту нарисованную бумажку, а взамен получить настоящие деньги.

И бережливые клиенты, откликнувшись на предложение «ниже рынка», пользуются их услугами ежедневно.

Оказаться в числе жертв мошенников могут не только бизнесмены, которые впервые приобретают эту услугу, но и даже практикующие юристы и профессиональные регистраторы. Легкомысленное отношение к юрадресу может повлечь большие проблемы.

Что продают мошенники? Поддельный комплект документов, очень похожих на настоящие, но сделанных в фотошопе. Они продают бумажки, в которых всё написанное – липа.

Адрес для гарантийки берется с «Яндекс-карт», пробивается на сервисе Федеральной налоговой службы как «немассовый», заверяется печатью из набора «Юный нотариус» – а в век высоких фотополимерных технологий изготовление любой печати является делом пяти минут, украшают «бумажку» всякими красивостями для придания ей большего веса в глазах заказчика, и вперед…

Чем это грозит клиенту? Большая вероятность отказа в регистрации. Отсутствие возможности принять проверку банка.

Отсутствие финансовых гарантий: при получении отказа в регистрации фирмы деньги никто не вернет; клиент потеряет время, силы, а также оплаченную в размере 4000 рублей госпошлину.

В ряде случаев налоговый инспектор может дополнительно выписать штраф в размере 5000 рублей за указание недостоверных сведений в подаваемых документах.

Как это выглядит на практике? Получив отказ в налоговой, клиент звонит в фирму и просит дать разъяснения – почему в отказе написано: «…в связи с недостоверно указанным адресом»?

Вариант 1: милый голос в трубке уверяет его, что это недоразумение, что во всем разберутся… Но к сожалению сейчас уполномоченный «разбираться» человек отсутствует / простудился / в отпуске / в командировке / уволился… Так клиента водят за нос несколько недель.

Вариант 2: вам предложат подать документы на повторную регистрацию и дадут очередные бумажки на такой же «нереальный» юрадрес, уверяя, что с этим адресом вообще все в порядке, он самый чистый и свежий из всех, что есть в их прайсе.

Вариант 3: вы не сможете найти концов, поскольку реального адреса офиса мошенников вы не знаете, а тот, что указан в рекламе… такая же липа, как и ваш юридический адрес. Вы встречались с курьером лохотронщиков в метро или ваш курьер передавал деньги «их» курьеру – найти «логово зверя» невозможно.

Вариант 4: случилось чудо, и ваш липовый юрадрес прошел регистрацию. Свидетельства у вас на руках, можно начинать работать! Но вот принять выездную проверку службы безопасности банка вы не сможете, и расчетный счет в банке вам не откроют. Придется проходить процедуру смены юрадреса либо искать менее притязательный банк, а это упущенное время и дополнительные расходы.

Что делать дальше? Советуем при первых признаках аферы обратитесь в компетентные органы, не тяните и не доверяйте новым посулам – вас снова обманут. Вашей вины здесь нет – на то они и мошенники, что обмануть способны практически любого.

Как не купить липу?

Перед покупкой юрадреса убедитесь в реальности его существования. При покупке сразу нескольких юрадресов у незнакомой фирмы, совершите визит в их офис.

Если внешне с офисом все в порядке, попросите ознакомиться с документами на помещение предлагаемого вам юрадреса. Вам должны предоставить оригинал или нотариально заверенную копию.

Смотрите на качество исполнения – ровные оттиски печати, первая яркая копия, заверение нотариуса с номером записи в реестре и датой.

Если документы, которые вам предъявляют, пестрят разного рода украшательствами – гильошами, голограммами, водяными знаками и т.п. – это лишний повод задуматься. Для нормальных документов достаточно шапки в верхней части листа, где указываются название фирмы и ее реквизиты, ровного оттиска печати и подписи с расшифровкой.

Узнайте, можно ли осмотреть помещение юрадреса до покупки. Лучше не полениться и съездить на осмотр.

Признаки поддельных юрадресов

Выбирая юрадрес в Интернете, обратите внимание на тщательность представления каждого предложения:

  • Есть ли уникальное описание на каждый из них?
  • Есть ли фотографии офиса?
  • Есть ли возможность узнать точный адрес (не только улицу)?
  • Можно ли посетить помещение до покупки юрадреса?
  • Есть ли сопроводительная информация о фирме и о той деятельности, которую она ведет?

Не стоит думать, что отличить мошенника может только профессионал. Вам потребуется всего лишь полчаса, чтобы с уверенностью понять, чье предложение перед вами. Разберитесь в вопросе перед тем, как кому-то отдать свои деньги!

Очевидные признаки обмана: прайс-лист является огромным списком, есть предложения буквально по каждой московской ИФНС, зачастую одной инспекции соответствует один адрес либо на каждую инспекцию есть несколько предложений, но непредставленных ИФНС нет (в действительности все участники рынка стремятся к этому, но достичь этого практически невозможно по объективным причинам). Вообще у мошенников все всегда слишком гладко: документы в тот же день – не проблема (понятно, ведь они их просто печатают на принтере!), любая ИФНС – не проблема (какая разница, какая инспекция, ведь все адреса поддельные!), бесплатный курьер в неурочное время – нет проблем (только бы вы не поехали к ним в офис сами!). Мошенники очень любят употреблять слова типа «безотказный», хотя в данном случае они отвечают не за свои действия, а за действия налоговых органов: ни один реальный собственник не поручится, что отказ вы не получите, ведь в наших регистрирующих органах возможно всякое. Также клиента должна насторожить одинаковая цена на все юридические адреса по всем ИФНС, этого не бывает, ведь все адреса разные. Но самый главный признак подделки: цена ниже рыночной. Если вам предлагается слишком дешевый юрадрес, он, скорее всего, нарисованный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая решение о покупке юридического адреса, ознакомьтесь с предложением нескольких фирм. Постарайтесь выяснить для себя, а в чем отличия между этими предложениями. Не соблазняйтесь на самую низкую цену юрадреса: возможно, вас пытаются обмануть.

Посетите офис фирмы лично и оцените рабочую обстановку в нем. Соберите сведения об этой фирме. Не доверяйте одной лишь рекламе: оцените уровень профессионализма продавца юрадресов и его компетентность.

Если всё идет слишком гладко – это может свидетельствовать о том, что вам предлагают фальшивку.

Будьте внимательны и не тратьте ни время, ни деньги на обманщиков.

Вас может заинтересовать:

  • Изменение юр адреса
  • Юридический адрес СЗАО

Источник: https://www.UrAdres.ru/informatsiya/stati/poddelnye-yuridicheskie-adresa/

Регистрация фирм за деньги

Фиктивная регистрация ооо курьером регистратором

Дорогие друзья! Приветствую вас на моем интернет-портале и желаю отличного настроения!

Меня зовут Владимир Александрович.

Я частный специалист по миграционному праву, оказывающий услуги по регистрации и прописке в Москве и Московской области без посредников.

Прописка в столице России – мечта всех соотечественников и иностранцев, которые прибывают сюда жить, делать карьеру, учиться или с другими целями.

Регистрация фирмы на подставное лицо

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений.

Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

С — деловой интернет-журнал

29.06 Суд передал права на бренд Traveler’s Coffee новому владельцу 26.06 Денис Иванов заявил об открытии нового ресторана в московском отеле 16.06 На Красном проспекте закрывается последний в Новосибирске магазин Promod 26.05 В Новосибирске появится первое за Уралом производство подгузников для взрослых 18.

Регистрация чужой компании на свое имя грозит уголовной ответственностью

Приятельница предложила зарегистрировать на себя организацию. Дело показалось тагильчанке пустяковым, и она согласилась.

Ее отвезли в Екатеринбург, где женщина заполнила и заверила бумаги в банке, налоговой инспекции и нотариальной конторе. В конце концов она стала номинальной владелицей двух фирм и забыла об этом, пока через три года на нее не вышли налоговики. Оказалось, что компании, учредителем и директором которых она считалась, замешаны в крупных махинациях.

Работа курьер регистратор

На рынке труда аферистов распознать не так легко.

Одноликих вакансий на работных сайтах десятки. Каждое ложное объявление о работе составлено заманчиво, и подобно репейнику липнет к доверчивому соискателю.

Представляем вашему вниманию новинку лохотронов в России – вакансию «курьер-регистратор».

Такая с позволения сказать «завидная должность» при неполной занятости и высоких гонорарах запросто может обернуться месяцами исправительных работ, потерей имущества и даже тюрьмой. История вербовки новых соискателей похожа на «Операцию Ы».

Первый директор: правда и мифы о работе курьера-регистратора

Читатель M24.ru Артем попросил нас выяснить, какие подводные камни есть в работе курьера-регистратора, то есть человека, который оформляет на себя фирму и становится ее первым директором.

Не секрет, что сегодня на рынке труда таких предложений немало, и на первый взгляд кажется, что работа эта совсем не сложная. На вакансию курьера-регистратора требуются граждане России до 55 лет.

Обязанности: поездки в налоговую инспекцию, к нотариусу и в банк.

Здравствуйте, законом не запрещено подобное.

В случае если фирмы будут заниматься незаконной деятельностью, Вы будете нести соответствующую ответственность в зависимости от ситуации, возможно и уголовную.

Если Вы хотите выйти из состава учредителей, к примеру, то необходимо это сделать в соответствии с порядком, предусмотренным учредительными документами.

С поста ген директора можно уйти, написав соответствующие заявление по собственному.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Организации нередко регистрируют по чужим паспортам – в том числе за деньги. Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов.

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу рассказало, чем рискуют зиц-председатели фирм.

Временная регистрация в Москве.

Миграционная политика нашей страны предусматривает ряд правил, согласно которым регистрация иностранных лиц является обязательной, также как и для граждан РФ, прибывших в столицу. Временная регистрация в Москве.

Помощь и поддержка в решении любых вопросов, связанных с оформлениемСписок необходимых документов для оформления временной регистрации в Москве на 3 месяца для граждан СНГ «Фирма» для этих целей существует единственная — это территориальный орган ФМС, в который приезжающий, вместе с предоставляющим ему жилище лицом, должны обратиться с соответствующими заявлениями одновременно.

Источник: http://juridicheskii.ru/registracija-firm-za-dengi-38415/

«Курьеры-регистраторы» фирм-однодневок — понятие и функции

«Курьеры-регистраторы» — сегодня эта вакансия приобретает большую популярность и, обычно публикуется на малоизвестных и посещаемых интернет сайтах.

Таких объявлений в сети интернет очень много, их отличия заключаются лишь в форме и размере оплаты, местом расположения офиса и т.п.

Встречаются и такие объявления, когда под вакансией «курьер-регистратор» скрывается банальная вакансия регистратора.

Требования к кандидатам на должность «курьера-регистратора» обычно такие: граждане РФ в возрасте от 18 до 55 лет, ответственные, трудолюбивые, целеустремленные. В разделе должностных обязанностей указывают: поездки в налоговую инспекцию, к нотариусу и в банк.

Пролистывая такие вакансии, потенциальному кандидату следует понимать, что «курьер-регистратор» будет выступать и в роли учредителя новой компании и одновременно в роли директора.

Не стоит верить пояснениям работодателя, что после открытия расчетного счета в банке и сдачи первой нулевой отчетности, эта фирма будет продана и переоформлена на какого-то покупателя, и что на этом вся ответственность «курьера-регистратора» прекратиться.

С занятостью в несколько часов в день, подобные объявления привлекают, как правило, студентов, пенсионеров или социально незащищенных граждан, у которых очень низкий доход или вовсе нет работы.

Процесс регистрации юридического лица (фирмы) и открытия расчетного счета в банке легальный, но сами действия таких работодателей, ищущих «курьеров-регистраторов», все же является мошенническими.

  Ведь после регистрации нового юридического лица, «курьер-регистратор» становится не наемным работником, а собственником компании, а это значит, что на лицо факт регистрации компании на подставное лицо, что по закону РФ не допустимо.

Одновременно «курьер-регистратор» сам возлагает на себя ответственность, цена которой несоразмерна ни с какими вознаграждениями за проделанную работу. Ведь за любые действия своей новой компании, ее учредитель и директор отвечают перед законом по обязательствам.

Сегодня существует не мало компаний, в составе услуг которых имеется услуга по продаже готовых ООО или ИП, они предлагают готовые печати, готовые необходимые документы.

Стоимость таких чистых новых компаний зависит от банка, в котором компания имеет действующий расчетный счет.

  На стоимость новой компании может влиять и дата ее регистрации, компании с большими оборотами и которые живут более пяти лет оцениваются в разы дороже. 

Признаки мошенничества с оформлением фирм

В списке функциональных обязанностей перечислены такие действия как: оформление новой фирмы, продажи и т.п. Зачастую соискателей даже не смущает роль директора в некой новой фирме. Им кажется, что задействованные в процессе налоговая инспекция и нотариус, банк – показатель серьезной, ответственной работы.

К признакам мошенничества, как правило, относятся:

  • Оформление кредита в банке на новую компанию. Здесь курьер-регистратор подвергает себя риску быть втянутым в экономическое преступление, связанное с незаконным отмыванием денежных средств.
  • Публикация открытой вакансии «курьера-регистратора» на не очень крупных и малоизвестных сайтах по поиску работы, поскольку модераторы крупных сайтов подобные вакансии отсеивают.

Такие мошенники могут и без денег оставить «курьера-регистратора» с легкостью согласившегося на регистрацию подставной фирмы. Такие работодатели могут в любой момент закрыть или слить «фирму-однодневку» чтобы уйти от закона, а вот автограф «курьера-регистратора» в учредительных документах такой компании уже не убрать.  

Поэтому, даже если Вы втянулись в подобную ситуацию, и если Вы видите, что Ваш так называемый «работодатель» не торопиться продать зарегистрированную фирму, оформленную на Вас как курьера-регистратора или на номинального директора, то стоит задуматься, что повод для обращения в правоохранительные органы у Вас есть.

При этом Вы как регистратор или номинальный директор «фирмы-однодневки» может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

В подобной ситуации пожалуй самым рациональным будет оказание активного содействия правоохранительным органам в раскрытии данного рода преступления, и лучше все же предоставить все имеющиеся данные о таких «работодателях», сотрудниках банка выдававших кредит, или же вернуть полученные от какой-либо сделки денежные средства. 

Уголовная ответственность «курьеров-регистраторов» за регистрацию фирм-однодневок на подставных лиц в 2017 году

Регистрация и использование «фирмы-однодневки» влечет для ее создателей не только налоговую и финансовую ответственность, но и влечет для лиц, активно задействованных в ее создании, привлечение к уголовной ответственности.

Важно действительно понимать, что за незаконное создание (регистрацию) юридического лица через подставных лиц, предусмотрена уголовная ответственность, об этом говорит пункт 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ.

В своей статье «Ответственность за регистрацию фирм-однодневок» мы подробно рассматривали уголовную ответственность всех лиц, участвующих в создании подставной фирмы.

В уголовном законодательстве «фирмы-«однодневки» определяются как фирмы, созданные для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом» (см. ст.173.2 Уголовного кодекса РФ).

Очевидно, что деятельность «фирм-однодневок» направлена на сокрытие налогов, что по действующему законодательству РФ сегодня за их неуплату предусмотрена уголовная ответственность:

  • создание организации с использованием подставных лиц, влечет наложение штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо штрафа в размере заработка лица, признанного виновным, за срок от 7 до 12 месяцев, либо исправительными работами на протяжении трех лет, либо лишение свободы сроком на 3 года (ст.173.1 Уголовного кодекса РФ);
  • создание фирмы с использованием граждан, признанных подставными несколькими лицами, вступившими в сговор либо лицом, использовавшим для этих целей служебное положение, наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо штрафом в размере заработка лица, признанного виновным, за срок от 12 до 36 месяцев, либо обязательными работами длительностью 180-240 часов, либо лишением свободы на 5 лет (ст.173.1 Уголовного кодекса РФ);
  • передача паспорта либо оформление доверенности с целью организации «фирмы-однодневки», наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо штрафом в размере заработка лица, признанного виновным, за срок от 7 до 12 месяцев, либо обязательными работами длительностью 180-240 часов, либо исправительными работами в течение 2 лет (ст.173.2 Уголовного кодекса РФ);
  • покупка паспорта или использование личных данных, которые незаконно получены для создания организации, наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо штрафом на сумму заработной платы виновного лица за 12-36 месяцев, либо исправительными работами в течение 3 лет, либо лишение свободы сроком на 3 года (ст.173.2 Уголовного кодекса РФ).

Раскрытие таких уголовных дел осуществляют правоохранительные органы (ОВД), и сегодня на практике доказательственная база по созданию «фирм-однодневок» довольно весомая для привлечения ее руководителей и создателей к уголовной ответственности.

Множество судебных актов (приговоров) за последний год вынесено судами различных регионов страны, когда суд устанавливает осуществление незаконной банковской деятельности через подставные фирмы, признает незаконной реорганизацию ООО и т.п.

Так, одним из ярких примеров является Постановление Верховного Суда Республики Дагестан от 18 мая 2016 года по делу № 44У-49/2016.

Еще один пример по раскрытию схемы обналичивания и транзита денежных средств через подставных лиц «фирм-однодневок» и привлечению к уголовной ответственности отражен в Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 10 декабря 2015 года по делу № 22-5758/2015, где одному из создателей такой фирмы был назначен реальный срок в виде лишения свободы.

Проблема лишь в том, что номинальный участник «фирмы-однодневки» может и не владеть сведениями о реальных регистраторах, создателях такой фирмы, а без доказательств непосредственного участия или причастия к регистрации такой фирмы привлечь к уголовной ответственности просто нельзя.

Подведем итог и отметим, что регистраторов «фирм-однодневок» преследует следующая ответственность:

  • налоговая, если во время проверки «фирмы-однодневки» налоговая выявляет круг лиц (других компаний), осуществляющих сотрудничество с ней (закупали товар, списывали на нее различные затраты по серым схемам). Если налоговая признает такие действия неправомерными, далее последует доначисление НДС, установление штрафов и пени за весь период сотрудничества с «фирмой-однодневкой»;
  • финансовая, когда при выявлении «фирмы-однодневки», выявляется кредитное учреждение (банк), который обслуживал ее расчетный счет. В таком случае, банку может грозить серьезнейшая проверка со стороны контролирующих органов, результатом чего может стать лишение лицензии, а это для банка самое страшное;
  • уголовная, если руководитель фирмы сотрудничал с «фирмой-однодневкой», и в случае ее раскрытия, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Результатом такого сотрудничества может быть реальный срок заключения, а также штраф, который назначит суд при рассмотрении уголовного дела.

При этом абсолютно не имеет значение, действительно ли велась деятельность такой номинальной компании. Суть наказания определяется тем, как именно осуществлялось создание «фирмы-однодневки».

Источник: http://apgmag.com/registratoryi-otvetstvennost/

Что нам ожидать от работы курьером регистратором

Фиктивная регистрация ооо курьером регистратором

Многие в поисках постоянной работы или временной подработки соглашаются на самые разные вакансии. Ежедневно появляется много новых должностей, о которых ранее никто не слышал, естественно, процесс работы обрастает разными страшилками, что, правда, а что нет разобраться сложно.

Особенно проблемно, если фирмы предлагают хорошую зарплату, а форумы и отзывы пестрят тем, что такая работа опасна и соглашаться не стоит.

Одна из таких заманчивых и противоречивых вакансий курьер регистратор: в чем подвох, с чем, вообще, связана работа и насколько реальны негативные мнения по ней.

Вакансия курьер-регистратор?

В Москве, СПБ, Красноярске и любом другом городе подобная вакансия имеет более-менее стандартный вид. Требования к соискателю:

  1. Гражданство РФ.
  2. Возраст до 55 лет.
  3. В круг обязанностей входит: посещение налоговой в роли номинального директора, визиты к нотариусу, в банк.
  4. Выплата з/п ежедневно.
  5. Занятость не более 3 дней в неделю в первой половине дня.
  6. Возможность выехать на работу по первому требованию.

Часто этот пункт указывается, как примечание: работодатель оформляет фирму на наемного работника, он выполняет роль директора, после сдачи первой нулевой отчетности происходит переоформление и компания снимается в того, на кого она оформлена.

Отличия могут быть, но незначительные, например:

  • специфика выплаты зарплаты;
  • местоположение работодателя.

Номинальный директор: кто он?

Собственно курьеру-регистратору предлагают должность номинального директора. Полезно узнать, что он делает прежде, чем отправлять резюме на подобную вакансию. Конкретней:

  1. Назначает его владелец для осуществления действий, связанных с деятельностью компании. В нашем случае – это процесс регистрации и сдача первичной (нулевой) отчетности в налоговую.
  2. Такая вакансия действительно существует, но зачастую принимают такую ответственность на себя специальные фирмы, который специализируются на этом.
  3. Номинальный директор несамостоятельный, он действует по указанию владельца компании.
  4. Если он не следует инструкциям, то его заменяют.

Важно! Не стоит забывать, что риски связанные с такой работой вполне реальные, ведь при нарушении норм закона директору грозит конфискация имущества, серьезные проблемы с налоговой и даже тюремное заключение.

Опасно – неопасно. В чем подвох?

Как утверждают специалисты, в определенных случаях, подобная вакансия заслуживает внимания и работодатель действительно ищет человека, который будет заниматься работой по регистрации. Такое предложение можно распознать по следующим моментам:

  1. Работник может вести контроль выплаты ему зарплаты.
  2. Сам курьер не принимает участия в мошеннических схемах.
  3. Работодатель нивелирует риски тем, что предоставляет подробную должностную инструкцию, которая описывает права и обязанности.

В этом случае, при попытке провернуть мошенническую схему с навешиванием долгов новой компании, на номинального директора, потенциальный виновник, имеет полное право обратиться в органы.

Заподозрить щедрого работодателя в махинациях также можно по следующим признакам:

  • Размещение объявления в социальных сетях, например, ВКонтакте.
  • Постоянный поиск сотрудников, то есть курьеры-регистраторы требуются регулярно. Новых компаний, конечно, открывается много, но не настолько.
  • Подвох можно заподозрить, если на новообразованную компанию, а если, точнее, нового директора пытаются взять кредит.
  • Активизация и появления огромного количества подобных предложений осенью. По статистике именно в это время в 2015-2017 гг. больше всего людей лишились работы по тем или иным причинам.
  • Отсутствие официального оформления. На этот крючок часто попадаются пенсионеры и студенты, которые как раз и ищут подобную возможность.

Обратите внимание! Сколько бы ни платили за подобную работу, все же соблазняться выгодными условиями не стоит, ведь можно получить куда больше проблем в будущем.

Вывод

Мнение юристов на специализированных форумах однозначно – такая работа – мошенничество. Компании, которым нужны подобные услуги прибегают к найму специалистов, которые проводят регистрационные процедуры. Человека с улицы солидная компания брать не будет, поэтому лучше хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на подобное предложение.

Источник: https://StranaZakonov.com/kzot/chto-nam-ozhidat-ot-raboty-kurerom-registratorom

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.